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Economia
Economía nicaragüense no permite lavado de dinero
*País ha tenido buenas calificaciones en prevención
*Marco regulatorio es bueno
El catedrático Geovani Rodríguez señala que en el país existen todos los instrumentos, tanto jurídicos como normativos, para la prevención del lavado de dinero. "Nicaragua ha tenido buenas calificaciones, ha sido evaluada en dos o tres ocasiones. La última fue hace unos meses por GAFILAT (El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica), el organismo regional que verifica que los países estén cumpliendo y en ese sentido creo que Nicaragua ha avanzado bastante", dijo. El académico añadió que "probablemente haya gente que esté más interesada de llevar dinero, lavar dinero en otras jurisdicciones (países) por el tamaño de la economía. Eso no quiere decir que Nicaragua está exenta de que pueda pasar eso (lavado de dinero). Puede llegar a suceder".
Reconocen trabajo de la UAF en materia de prevención
Según estimaciones de organismos internacionales, el lavado de dinero representa casi el 7% del Producto Interno Bruto (PIB), de Latinoamérica y mueve cerca de 400 millones de dólares anualmente. En 2015, Nicaragua salió de lista de países que representan riesgos en materia de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo o la llamada "Lista Gris" elaborada por el Grupo Acción Financiera Internacional (GAFI). El catedrático Geovani Rodríguez, asegura que la Unidad de Análisis Financiero (UAF), ha hecho un gran trabajo y ha liderado el proceso normativo para evitar el lavado de dinero. Agregó que "el gran reto es la divulgación de la normativa para que todo el público la conozca".
Casinos aportan más de un millón de dólares en impuestos
*Propietarios se capacitan en prevención de lavado de dinero
Álvaro García, especialista en prevención de lavado y financiamiento al terrorismo, afirma que en el país "debemos apegarnos al derecho, sin caer en abusos y discrecionalidades de algunos funcionarios". Cifras de la Cámara de Empresarios de la Industria del Juego y Apuestas Autorizadas (Ceija), indican que este sector genera al menos un millón de dólares en concepto de impuestos al Estado nicaragüense. En el país existen 200 salas de juegos y apuestas, cada una de ellas debe tener como mínimo 10 máquinas y no deben estar en mercados, pulperías o sitios no especializados. García impartió un taller sobre "Prevención del Lavado de Activos en Casinos y Salas de Juegos. En el taller participaron 28 personas, entre dueños y empleados de negocios, fueron capacitados en la temática y la importancia de la adecuada aplicación de la Ley para evitar que sus empresas sean víctimas de las redes internacionales o nacionales dedicadas al lavado de dinero.
